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　　一、贫窭教导

　　本半年度呈文摘抄来自半年度呈文全文，为全面了解本公司的计议效果、财务情景及异日发展商酌，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度呈文全文。

　　统共董事均已出席了审议本呈文的董事会会议。

　　非圭表审计观念教导

皇冠客服飞机：@seo36879月27日，泉州市丰泽区新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告，经泉州市防控新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部批准，泉州市丰泽区新冠肺炎疫情防控指挥部决定：

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的呈文期粗莽股利润分派预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司商酌不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本呈文期优先股利润分派预案

　　□适用 √不适用

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　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务办法

　　公司是否需回首养息或重述以昨年度管帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及捏股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或实质戒指东谈主变更情况

　　控股股东呈文期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司呈文期控股股东未发生变更。

　　实质戒指东谈主呈文期内变更

　　□适用 √不适用

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　　公司呈文期实质戒指东谈主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东捏股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司呈文期无优先股股东捏股情况。

　　6、在半年度呈文批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、贫窭事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容真实、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性述说或要害遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟间隔部分募投神志“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。

　　把柄《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等的接洽规定，本次间隔部分召募资金投资神志并将节余召募资金用于永久补充流动资金事项不波及关联来去。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将接洽事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督处罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东谈主民币粗莽股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东谈主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东谈主民币71,694,879.25元后，实质召募资金净额为东谈主民币774.081.320.75元，资金到位情况仍是立信管帐师事务所(特等粗莽结伙)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资呈文。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日订立了《召募资金三方监管条约》，严格按照规定使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资商酌

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下神志：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神志延期的议案》，将“飞机着陆系统时代研发中心诞生神志”的预定可使用状态时期延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神志延期的议案》，将“飞机机轮居品产能延伸诞生神志”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”的预定可使用状态时期延期至2023年12月31日。

　　二、本次拟间隔部分召募资金投资神志的原因

　　（一）拟间隔募投神志的商酌和实质投资情况

　　由于市集环境变化，公司把柄发展政策商酌拟间隔募投神志“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”并将节余召募资金用于永久补充流动资金。

　　戒指2023年6月30日，召募资金参加情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”累计参加召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟间隔召募资金投资神志的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”实施过程中，受连年来外部宏不雅环境、高铁制动市集供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投神志的标的市集环境和竞争口头发生了要害变化。具体来看，跟着赢得高铁闸片分娩天赋厂家的日益加多，用户对于居品价钱预期值大幅缩小，且用户遴荐最廉价中标原则，导致市集纪律狼籍词语、价钱战强烈，严重挤压企业的平时利润空间。如继续按照原有召募资金商酌进行参加，神志商酌与公司业务畛域效益可能会出现较大的偏差，导致参加与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用着力，为全体股东创造更大的价值，经过审慎究诘，公司拟间隔高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志。

　　三、剩余召募资金的使用商酌

　　为了缩小召募资金投资风险，本着戒指风险、严慎投资的原则，空洞谈判公司主买卖务发展的市集需求及公司发展政策等身分，公司拟决定间隔实行部分募投神志“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”，并将其节余召募资金永久补充流动资金（实质划转金额以资金划转当日扣除商酌使用资金后节余金额为准），用于公司主买卖务干系的日常计议活动。同期，针对异日市集空间更大、盈利智力更强以及竞争口头更好的起落架着陆系统和民航市集，后续公司将以自有资金捏续参加，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金永久补充流动资金实施完了后，公司将应时刊出本次拟间隔募投神志对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管条约随之间隔。

　　四、拟间隔召募资金投资神志及剩余召募资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次间隔部分募投神志“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”系把柄市集环境变化及自己发展计议政策所作念出的审慎决议，不会对公司现存业务的开展形成不利影响。公司将间隔实施上述部分募投神志后的节余召募资金永久补充流动资金故意于补助资金使用着力，合适公司分娩计议需要。

　　公司将在召募资金投资神志诞生过程中，严格盲从中国证监会、深圳证券来去所对于上市公司召募资金使用的接洽规定，对募投神志的诞生进行严格处罚，对召募资金参加选定严慎气派，加强对募投神志干系法子用度的戒指和监管。

　　五、干系审议顺次及观念

　　（一）董事会审议情况

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　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，答允间隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”，并将神志的节余召募资金永久补充流动资金。

　　（二）寂静董事观念

　　公司寂静董事觉得公司本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项的干系审议顺次合适中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》及公司《召募资金处罚轨制》的规定，故意于提高公司召募资金使用着力、增强公司计议实力，合适公司的发展政策及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致答允公司部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会观念

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　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会觉得：公司本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日常计议和业务发展，故意于提高召募资金使用着力，合适公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，终点是中小股东利益的情形。本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项执行了必要审批顺次，合适干系法律法例的规定。答允公司本次对部分召募资金投资神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查观念

　　经核查，保荐机构觉得：公司本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项仍是公司董事会、监事会审议通过，寂静董事发表了明确答允观念，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项是公司把柄召募资金投资神志实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等干系规定及公司召募资金处罚轨制。保荐机构对公司本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

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　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、寂静董事对于公司第三届董事会第五次会议干系议案的寂静观念；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观念。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容真实、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性述说或要害遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东谈主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开合适《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会功令》、《深圳证券来去所股票上市功令》等接洽法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的规定。

　　4. 会议召开的日历、时期：

　　（1） 现场会议召开时期：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

7月18日，牧原股份发布公告称，其子公司拟在山西设立新公司开展生猪屠宰业务，拟定注册资本1亿元。根据其7月份的机构调研数据，公司今年屠宰厂建设支出预计在10亿元-15亿元左右。

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　　（2） 相聚投票时期：

　　其中，通过深圳证券来去所来去系统进行相聚投票的时期为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券来去所互联网系统投票的具体时期为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会遴荐现场表决与相聚投票相聚积的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东谈主出席现场会议或者通过授权委用书委用他东谈主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 相聚投票：本次股东大会将通过深圳证券来去所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供相聚样式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在相聚投票时期内通过上述系统左右表决权。

　　公司股东只可取舍现场表决和相聚投票中的一种表决方式。兼并表决权出现重叠投票表决的，以第一次灵验投票闭幕为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日捏有公司股份的粗莽股股东或其代理东谈主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面样式委用代理东谈主出席会议和参加表决，该股东代理东谈主无须是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高档处罚东谈主员；

　　（3） 公司礼聘的讼师；

　　（4） 把柄干系法例应当出席股东大会的其他东谈主员。

　　8. 会议地方：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、表示情况

　　2、表示情况

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　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的干系公告。

　　为充分尊重并重视中小投资者正当职权，公司对付本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将把柄计票闭幕进行公开表示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处罚东谈主员以及单独或者共计捏有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主委用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应当捏股票账户卡、出示本东谈主身份证、能领路其具有法定代表东谈主履历的灵考领路；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权委用书（附件一）。

　　（2）当然东谈主股东躬行出席会议的，应当捏股票账户卡、本东谈主身份证或其他好像标明其身份的灵考证件或领路；委用代理他东谈主出席会议的，还应当提叮咛理东谈主灵验身份证件和股东授权委用书（附件一）。

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　　（3）他乡股东可遴荐邮件或传真的方式登记（不继承电话登记），股东请细巧填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记说明。

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　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时期：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记地方及会议接洽方式

　　接洽地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　接洽东谈主：张迎春

　　接洽电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他防护事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东谈主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东谈主请佩戴干系证件原件于会议运行前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加相聚投票的具体操作经过

　　本次股东大会，公司将向股东提供相聚投票平台，股东不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加相聚投票时波及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　附件：

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　　一、授权委用书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加相聚投票的具体操作经过

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权委用书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权委用 （先生/女士），代表本东谈主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为左右表决权：

　　代理期限：自委用日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　委用东谈主称号（签名或盖印）：

　　委用东谈主身份证或买卖牌照号码:

　　委用股东捏股数目及捏股性质:

　　委用东谈主股东账号:

　　受托东谈主签名:

　　受托东谈主身份证号码:

　　1、各选项中，在“答允”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”取舍一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　2、委用东谈主对某一审议事项的表决观念未作具体辅导或对兼并审议事项有两项或多项辅导的，受托东谈主有权按自已的观念决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权委用书》复印件或按以上格式平允均灵验；法东谈主股东委用须加盖公章，法定代表东谈主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加相聚投票的具体操作经过

　　一． 相聚投票的顺次

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决观念或选举票数。

　　对于非积累投票提案，填报表决观念：答允、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他统共提案抒发同样观念。

　　股东对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。

　　二. 通过深交所来去系统投票的顺次

　　1.投票时期：2023年8月16日的来去时期，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司来去客户端通过来去系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的顺次

　　1. 互联网投票系统运行投票的时期为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，实刻下期为2023年8月16日（现场股东大会实现当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《深圳证券来去所投资者相聚行状身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

　　3. 股东把柄赢得的行状密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项呈文

　　本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容真实、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性述说或要害遗漏。

　　把柄中国证券监督处罚委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处罚和使用的监管要求（2022年改革）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》以及《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的干系规定，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项呈文：

　　一、召募资金基本情况

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　　1、实质召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督处罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东谈主民币粗莽股股票37,540,000.00股（每股面值为东谈主民币1元），刊行方式为遴荐网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相聚积的方式，每股刊行价钱为东谈主民币22.53元。

　　戒指2020年4月22日止，公司实质已向社会公开刊行东谈主民币粗莽股37,540,000.00股，召募资金总额东谈主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，实质召募股款净额为东谈主民币774,081,320.75元，资金到位情况仍是立信管帐师事务所（特等粗莽结伙）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资呈文。扣除承销费后召募资金计东谈主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日辩别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东谈主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东谈主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东谈主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东谈主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已遴荐专户存储轨制处罚。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　戒指2023年6月30日止，公司初次公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　二、召募资金存放和处罚情况

　　为了范例召募资金的处罚和使用，保护投资者职权，公司依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》《深圳证券来去所股票上市功令》、《深圳证券来去所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律法例和范例性文献，聚积公司实质情况，制定了《召募资金处罚轨制》（以下简称“《处罚轨制》”）。把柄《处罚轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行建树召募资金专户，公司对召募资金遴荐专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金处罚轨制执行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　把柄《处罚轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行订立了《召募资金三方监管条约》，该条约与深圳证券来去所三方监管条约范本不存在要害互异且在平时执行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：

　　单元：东谈主民币元

　　三、今年度召募资金的实质使用情况

　　(一)召募资金投资神志的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金实质使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资神志的实施地方、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资神志之“飞机着陆系统时代研发中心神志”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到特等材料热处理工艺且时期较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套开荒，商酌用于科研分娩。由于往常外部环境措施较为严格，开荒弗成实时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司安设使用。为鼓舞神志科研程度，公司取舍加多募投实檀越体及地方，就近在天津租出厂房进行开荒安设和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套开荒的特等材料热处理工艺所需的其他时代要求，且合座资本较低，从合座经济效益方面谈判，公司决定将真空回火炉配套开荒参加控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成干系的加工工艺。

　　(三)召募资金投资神志先期参加及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事先参加募投神志的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，答允公司使用召募资金10,759.01万元置换事先参加召募资金投资神志（以下简称“募投神志”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款处罚情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款处罚的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资神志节余资金用于其他召募资金投资神志或非召募资金投资神志。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及行止

　　呈文期内，本公司尚未使用的召募资金均按规定存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资神志的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，拟间隔部分募投神志“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”并将节余召募资金7,811.21万元用于永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及表示中存在的问题

　　公司按照干系法律、法例、范例性文献的规定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了表示，不存在召募资金使用及处罚的严重违法情况。

　　六、专项呈文的批准报出

　　本专项呈文于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东谈主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息表示的内容真实、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性述说或要害遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议聚积通信方式召开。会议应出席董事7东谈主，实质出席董事7东谈主，公司监事及高档处罚东谈主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主捏。本次会议的召集、召开顺次合适《中华东谈主民共和国公司法》等干系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的干系规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度呈文〉全文偏执摘抄的议案》

　　董事会觉得，公司《2023年半年度呈文》及《2023年半年度呈文摘抄》合适法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来去所的干系规定，内容真实、准确、好意思满，不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要害遗漏。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度呈文摘抄》、《2023年半年度呈文》。

　　表决闭幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文》合适法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来去所的干系规定，呈文内容真实、准确、好意思满地响应了公司召募资金的存放与使用的实质情况，不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要害遗漏。不存在变相改变召募资金投向或损伤股东利益的情形。

　　公司寂静董事对技艺项发表了明确答允的寂静观念。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文》。

　　表决闭幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司董事会答允间隔“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神志”，并将神志的节余召募资金永久补充流动资金。

　　公司寂静董事对技艺项发表了明确答允的寂静观念，保荐机构出具了专项核查观念。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决闭幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会答允于2023年08月16日（星期三）下昼14:00运行在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日表示于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。

　　表决闭幕：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司寂静董事对于公司第三届董事会第五次会议干系议案的寂静观念。

　　3.保荐机构的核查观念。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息表示的内容真实、准确、好意思满，莫得虚假纪录、误导性述说或要害遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东谈主，实质出席监事3东谈主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主捏。本次会议的召集、召开顺次合适《中华东谈主民共和国公司法》等干系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规定》的干系规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度呈文〉全文偏执摘抄的议案》

　　经审核，监事会觉得：董事会编制和审议公司《2023年半年度呈文》及《2023年半年度呈文摘抄》的顺次合适法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来去所的规定，呈文内容真实、准确、好意思满地响应了公司的实质情况，不存在职何虚假纪录、误导性述说或者要害遗漏。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度呈文摘抄》、《2023年半年度呈文》。

　　表决闭幕：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文〉的议案》

　　监事会觉得：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文》的顺次合适法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来去所的干系规定，呈文内容真实、准确、好意思满地响应了召募资金的存放及实质使用情况，不存在变相改变召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在违法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项呈文》。

　　表决闭幕：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会觉得：公司本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项，用于公司日常计议和业务发展，故意于提高召募资金使用着力，合适公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，终点是中小股东利益的情形。本次部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金事项执行了必要审批顺次，合适干系法律法例的规定。答允公司本次对部分召募资金投资神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决闭幕：3票答允，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日表示在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神志间隔并将节余召募资金永久补充流动资金的呈文》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 欧博在线

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